Capire i crimini finanziari.
Seguendo i fatti.
SIMON INTEL è uno spazio dedicato alla lettura delle frodi finanziarie e dei loro percorsi digitali. Ricostruzioni documentate, fonti verificabili e schemi chiari per comprendere ciò che accade, senza confondere gli indizi con le conclusioni.
Il primo caso.
La traccia dei fondi.
Binance.
Anatomia di un furto.
Dal momento della sottrazione ai passaggi tra wallet, protocolli e blockchain. Una ricostruzione cronologica per leggere il percorso dei fondi e i limiti delle evidenze.
Leggi la prima analisiFrodi Bancarie
tra statistica, AI e casi reali
Un percorso attraverso le frodi bancarie che unisce statistica, machine learning e intelligenza artificiale a casi reali. Il libro esplora tecniche di rilevamento, modelli predittivi e strumenti di analisi, con esempi, visualizzazioni e codice Python. Affronta anche il quadro normativo europeo e le questioni etiche legate alla trasparenza degli algoritmi e al rischio di bias.
Il libro affianca il percorso di questa pagina: approfondire i meccanismi delle frodi per riconoscere i segnali e interpretare i casi con maggiore consapevolezza.
Scopri il libro su Amazon Presentazione basata sulla scheda del libro. Il link apre Amazon.Fatti distinti
dalle interpretazioni.
Ogni ricostruzione mette in relazione gli eventi e le fonti disponibili. Importi, date e schemi vanno letti nel loro contesto; un collegamento tra indirizzi non identifica automaticamente la persona che li controlla.
Queste pagine hanno finalità informative e divulgative. Non sostituiscono una perizia forense, una denuncia o una consulenza professionale e non promettono il recupero dei fondi.
Vedi il metodo nel dossier Binance